Четверо участников организованной группы теневых банкиров задержаны полицейскими Калужской области
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области установлены и задержаны четверо жителей регионального центра. Трое мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет, а также 37-летняя женщина подозреваются в незаконной банковской деятельности, которую они вели в составе организованной группы.
Предварительно установлено, что двое братьев, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств. Так, сообщники заключали фиктивные договоры о том, что якобы оказали обратившимся к ним клиентам различные услуги, после получали денежные средства под видом оплаты, обналичивали и отдавали обратно заказчикам, удерживая определённые проценты.
Как выяснили оперативники, оборот нелегального бизнеса с 2020 по 2023 год составил свыше 800 миллионов рублей.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы разные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.
Следователем специализированного следственного отдела СУ УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следственных действий фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование их противоправной деятельности продолжается.
Источник МВД медиа - https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/chetvero-uchastnikov-organizovannoy-gruppy-tenevykh-bankirov-zaderzhany-politseyskimi-kaluzhskoy-obl/
