Четверо участников организованной группы теневых банкиров задержаны полицейскими Калужской области
Полицейскими установлены и задержаны трое мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет, а также 37-летняя женщина.
Двое братьев, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств. Так, сообщники заключали фиктивные договоры о том, что якобы оказали обратившимся к ним клиентам различные услуги, после получали денежные средства под видом оплаты, обналичивали и отдавали обратно заказчикам, удерживая определённые проценты. С 2020 по 2023 год оборот нелегального бизнеса составил свыше 800 млн рублей.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы разные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. На время следственных действий фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
