Наступивший 2025 год принёс изменения в законодательство, касающееся сделок с недвижимостью в России. Президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу возможность увеличивать пороги для операций, подлежащих контролю в рамках антикоррупционной борьбы, сообщает канал "ТАСС".
Что меняется?
Согласно новому закону, Росфинмониторинг сможет самостоятельно устанавливать сумму операций с наличными и безналичными деньгами. Если сумма превышает установленный порог, такая сделка будет обязательно проверяться органами контроля. Однако минимальный размер такой операции не может быть ниже 5 миллионов рублей.
Новая система контроля
Контролирующий орган также получит возможность дифференцированного определения пороговых сумм в зависимости от типа организаций, занимающихся сделками с денежными средствами или другим имуществом. Таким образом, правила контроля смогут адаптироваться к специфике различных сфер бизнеса.
- Установление размеров порогов будет происходить через нормативный акт Росфинмониторинга, который также определит сроки подачи отчетности.
- Эти сроки будут согласовываться с Банком России для тех организаций, которые находятся под его надзором.
Такое нововведение призвано улучшить мониторинг финансовых потоков и предотвратить потенциальные финансовые преступления, что, безусловно, находит отклик среди экспертов в области экономики и юриспруденции.
